9 октября, 2023 
AdminGWP Минюст СШA и Кoмиссия пo цeнным бумaгaм и биржaм (SEC) прoвoдят рaсслeдoвaниe в oтнoшeнии финaнсoвoй кoмпaнии Freedom Holding изо-зa вoпрoсoв кoмплaeнсa, инсaйдeрскиx сдeлoк с aкциями и связeй oфшoрнoй «дoчки» с лицaми, нaxoдящимися подо санкциями.
Об этом сообщает CNBC со ссылкой держи документы, оказавшиеся в распоряжении редакции.
Бостонское экипаж SEC проводит проверку Freedom поуже несколько месяцев, нелишне из документов. Информацию и подтвердили информированные список источников CNBC.
Кроме того, предварительные проверки проводит прокуратура штата Массачусетс.
Проверки касаются систем внутреннего контроля, а в свой черед офшорных операций Freedom, будто бы источники. При этом CNBC отмечает, словно подобные проверки могут тянуться годами и в итоге заключиться без предъявления уголовных тож гражданских обвинений.
Официальных обвинений в отношении компании доколе не выдвигалось.
Freedom Holding, подконтрольная бизнесмену с Казахстана Тимуру Турлову, в феврале продала авуары в России — брокера и банчок — заместителю гендиректора и члену совета директоров «Фридом финанс» Максиму Повалишину. После этого объявления о предстоящей сделке ИК «Фридом Финанс» и банчок «Фридом Финанс» провели ребрендинг и стали трудиться под коммерческими наименованиями «Число брокер» и «Цифра банчик».
Опубликовано в рубрике